Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как написать жалобу в обэп на организацию». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
ОБЭП правильная аббревиатура — ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции принято расшифровывать как отдел по борьбе с экономической безопасностью. Сотрудники отдела выполняют разнообразные функции, большая часть которых направлена на противодействие экономическим преступлениям. Кроме перечисленных выше обязанностей, сотрудники ОБЭПа занимаются: Что делать компаниям, если проверяющие все же пришли? Не стоит впадать в панику. Если фирма уверена, что работает честно и не занимается теневыми схемами, то проверке будет сложно выявить факты правонарушений.
Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП
Что делать если вымогают деньги: статья за вымогательство денег, как доказать, заявление Требования незаконного характера о передаче имущества, денег, ценностей преследуется по закону, если сопровождались угрозами. Что делать, если у вас вымогают деньги, рассмотрим в этой статье. Для наступления уголовной ответственности по статье за вымогательство денег достаточно произнесения преступником требований, подкрепленных угрозами. При этом, если угрозы не осуществляются, но остаются реальными для потерпевшего, состав преступления все равно есть.
Регистрация Вход. Ответы Mail.
Безусловно, ведение предпринимательской деятельности сопровождается целым рядом самых разнообразных проверок. Многочисленные государственные ведомства, которые обладают контролирующими полномочиями, вполне могут заинтересоваться деятельностью фирмы и тщательно проверить её на соответствие действующему законодательству. При этом особое место среди них занимает деятельность Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ранее именовавшийся ОБЭП Отдел Экономической Безопасности. Подобные проверки носят неожиданный характер, поэтому и действовать в процессе их проведения необходимо с особой внимательностью и аккуратностью, ведь нередко возможна банальная провокация со стороны сотрудников ОЭБиПК ранее — ОБЭП.
ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения. Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК. Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.
Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны. В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в ст.
159 УК РФ – мошенничество.
Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в ст. 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение.
Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени.
По КоАП РФ рассматриваются дела, при выявлении мошеннических схем, когда ущерб пострадавших не превышает 2500 рублей. Если сумма обмана оказывается значительно выше, то наказание будет назначаться в соответствии с Уголовным кодексом.
Проверка ОБЭП: готовимся к проверке и разбираем ошибки
- Тактика общения с правоохранительными органами, упреждающие действия до проверок организации ОБЭП и во время их проведения.
- Большая часть наших адвокатов в прошлом были следователями и работниками правоохранительных органов и сами занимались проведением проверок организаций и предпринимателей.
- Знания и определенные хитрости, приобретенные в ходе работы позволяют дать нам некоторые советы для предпринимателей, которые помогут в налаживании отношений с сотрудниками правоохранительных органов.
- Общение с ОБЭПовцами начинается, как правило:
- После получения запроса от правоохранительных органов.
- В ходе проведения обследования.
- После вызова на допрос в качестве свидетеля.
- В ходе проведения обыска.
В зависимости от того с чего началось общение с сотрудниками правоохранительных органов, необходимо и избрать тактику общения с сотрудниками.
В зависимости от первого общения, можно понять серьёзность причин «знакомства» с сотрудниками правоохранительных органов.
- В любом случае главное первоначально занять позицию в общении, чтобы как можно больше узнать информации о проводимых мероприятиях.
- Начнем с менее «опасных» вариантов знакомства:
- При получении запроса от правоохранительных органов, часто в организациях возникает паника, которую часто подогревают «решалы» и приближенные к ним люди.
Как правило, в данных запросах указаны контактные телефоны. Для налаживания отношений необходимо связаться по данным телефонам и спросить «возможно, дурацкие» вопросы.
Вывести их на общение, чтобы узнать как можно больше информации, чем указано в самом допросе. Узнать что им действительно необходимо, а что они ждут дополнительно.
Исходя из этого, можно подготовится для последующего общения с правоохранительными органами, принять контрмеры.
При вызове в ОБЭП по повестке или телефону, необходимо выяснить причину вызова, применить психологические уловки, типа «а может мне сразу взять какие – то документы, чтобы более конкретно отвечать на вопросы». Исходя из ответов и понимания ситуации, необходимо принять контрмеры и подготовиться к допросу.
При «знакомстве» с правоохранительными органами в ходе проведения «обыска».
Часто, обыватели называют обыском, может быть не только самим обыском в рамках расследования уголовного дела, но и выемкой, осмотром места происшествия, или целым рядом разных мероприятий. От его вида зависят права и обязанности проверяющих и проверяемых.
Самый частый вид подобной проверки – это оперативно-розыскное мероприятие -обследование в рамках проведения ОРД. Данное обследование можно проводить только с согласия проверяемого лица.
Обыски регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом, а обследования — Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-разыскного мероприятия обследование помещений (утверждена приказом МВД от 01.04.2014 г. № 199).
Как правило, данные проверки проводятся в организациях, которые занимаются «сомнительными» делами, освоением бюджетных средств или налоговыми оптимизациями (в том числе, с участием однодневок).
Но терять бдительность не должны и добросовестные фирмы.
Постановления об обыске или выемке в коммерческих организациях все чаще выносятся по так называемому веерному типу, то есть по адресам местонахождения практически всех контрагентов, которые интересуют правоохранителя.
Оперативники из ОБЭП могут нагрянуть «по заказу» недобросовестного конкурента, который имеет связи в силовых структурах.
Как правило, визиты сотрудников правоохранительных органов обусловлены реальными нарушениями.
Фактически в следователь может включить в список компаний, в которых будут проводится обыски исходя из каких-либо отношений с данной компанией.
То же самое касается и обследований: для предлога бывает достаточно выявить «однодневку», получить по ней банковскую выписку и опросить номинального директора, который не подтвердит свои полномочия.
Процессуальные документы, позволяющие проводить обследования, обыски часто содержат формальные, обтекаемые формулировки. «Вероятность проверить потом достоверность такой информации (например, при судебном обжаловании проведенного осмотра) равна нулю. Любое взаимоотношение с каким-либо контрагентом, упоминание компании в показаниях.
Заранее необходимо быть готовым к визиту правоохранителей:
- Внедрить надежную контрольно-пропускную систему, которая позволит компании контролировать вход в офис (правда, эта мера помогает только при проведении добровольных мероприятий), иметь второй выход.
- Разработать план действий на случай внезапного визита правоохранителей (как на случай пожара), общаться с ними поставить самых психологически устойчивых.
- Установить режим коммерческой тайны как на документы, так и на электронные носители. Дело в том, что изъятие таких сведений возможно только на основании решения суда.
- Не хранить в офисе много наличности или печатей сторонних организаций.
- Как правило, законы о бухучете и налогах не регламентируют, где хранить отчетность. Компания может разработать эти правила сама и закрепить их в учетной политике. По его словам, документы могут храниться в разных подразделениях или другом месте (специальное помещение, отданное под архив). Кроме того, бумаги могут находиться у сторонней организации по договору оказания услуг (бухгалтерских, аудиторских, архивариуса и т.д.).
Определение основных причин и нарушений
Для того чтобы правильно подать жалобу в Объединенную энергетическую прокуратуру (Обэп) на организацию, необходимо предварительно определить основные причины и нарушения, с которыми вы столкнулись ранее.
Один из основных примеров нарушений, которые могут стать причиной подачи жалобы, – это бездействие организации при расследовании мошенничества. Если компания игнорирует ваши обращения и не предоставляет достаточные доказательства своей деятельности, это может быть основанием для обжалования и возможной проверки со стороны отдела экономических преступлений или прокуратуры.
Другими нарушениями, которые могут стать поводом для подачи жалобы, являются: незаконное действие или бездействие субподрядчика, оказание некачественных услуг, нарушения в трудовых отношениях, получение денег без выполненных работ и так далее.
Сбор необходимых документов и фактов
Прежде чем подать жалобу в Обэп на организацию, важно собрать все необходимые документы и факты, которые будут служить основанием для обращения. Это позволит убедительно доказать нарушение закона и повысить шансы на положительное рассмотрение жалобы.
Вот основные документы и факты, которые рекомендуется собрать:
- Заявление обращения в Обэп. В заявлении необходимо указать детали случившегося, причины обжалования и желаемый результат от рассмотрения жалобы.
- Документы подтверждающие факты, связанные с нарушением прав граждан или законодательства. Это могут быть договоры, квитанции, чеки, письма и другие документы.
- Доказательства получения материального или морального ущерба. Например, фото или видео материалы, свидетельские показания, экономические расчеты и т. д.
- Имена и контактные данные свидетелей, которые могут подтвердить факты нарушения.
- Анонимную информацию о предполагаемом мошенничестве, организации или лицах, связанных с этим.
- Справки и документы, выданные компанией или государственными органами, которые являются доказательством совершения мошенничества.
Составление документов и сбор фактов может занять некоторое время. Важно не терять ни одного документа или факта, поэтому рекомендуется вести специальную папку или файл для хранения всех собранных материалов.
Пожалуйста обратите внимание, что существуют определенные нюансы и требования к составлению документов, их форме и подаче, которые можно уточнить у сотрудников Обэп или на их официальном сайте. Это поможет вам избежать ошибок и ускорить рассмотрение жалобы.
Ознакомьтесь с основными правилами подачи жалобы
- Перед подачей жалобы в ОБЭП на незаконное предпринимательство, важно ознакомиться с основными правилами.
- Жалоба должна содержать достаточно доказательств для проведения проверки и дальнейшего рассмотрения.
- В жалобе следует указать все факты, касающиеся незаконного предпринимательства или мошенничества, включая название организации или индивидуального предпринимателя, даты и события, связанные с нарушением.
- При подаче жалобы необходимо предоставить все документы, дополнительные материалы, связанные с делом, а также их копии.
- Жалоба должна быть написана четко и лаконично.
- Жалобу можно оформить как заявлением на бумажном носителе, так и электронным способом через специальную форму на сайте ОБЭП.
- Для того чтобы жалоба была принята к рассмотрению, необходимо указывать все реквизиты организации или ФИО фигуранта нарушения.
- Пожалуйста, заботьтесь о правильном написании всех слов, чтобы избежать возможных ошибок и недоразумений.
- Жалоба на незаконное предпринимательство может быть подана в любое подразделение ОБЭП или в другие органы, компетентные по данному вопросу.
- Если при предоставлении жалобы у вас возникнут вопросы, вы всегда можете встретиться с представителями Объединенной экономической борьбы с предпринимательством и получить дополнительные сведения и информацию.
- Обязательно указывайте контактные данные, чтобы вам можно было сообщить о ходе рассмотрения вашей жалобы и о возможных результатах.
- После получения вашей жалобы, она будет направлена в соответствующую инстанцию для рассмотрения и проведения проверки.
- При проверке фактов, связанных с незаконным предпринимательством или мошенничеством, может быть назначена также и трудовая проверка.
- Срок рассмотрения жалобы и проведения проверки зависит от сложности дела и наличия необходимых доказательств.
- В случаях, когда имеются правовые нарушения или преступления, заявление также может быть передано в правоохранительные органы для рассмотрения в соответствии с законодательством.
Какие сроки рассмотрения жалобы?
Многих интересует вопрос – сколько идет дело по жалобе в ОБЭП. Здесь все зависит от вида правонарушения, по которому ведется разбирательство. Расскажем подробнее об этом.
| Нарушение | Описание |
| Административное | После подачи заявления, ответственные сотрудники обязаны возбудить дело по выявлению и проверке фактов, изложенных в жалобе (ст. 28.7 КоАП РФ).
После этого не позднее одних суток заявителю направляется определение о возбуждении дела, либо документ вручают лично под расписку. Должностное лицо обязано провести проверку по административному делу в течение одного месяца. В исключительных случаях срок может продлиться, но не более шести месяцев. По результатам рассмотрения выносится: · протокол о привлечении к ответственности; · постановление о прекращении административного правонарушения. |
| Уголовное | Сотрудник ОЭБиПК обязан провести проверку в кратчайшие сроки. Минимально для установления фактов дается три дня. В особых ситуациях проверку можно продлить до 30 дней.
В период проверки должностное лицо: · получает объяснения от заявителя, свидетелей, нарушителя (если он установлен); · изучает имеющиеся доказательства. В итоге сотрудник структуры вынесет одно из постановлений: о возбуждении уголовного дела; для передачи дела по подследственности; об отказе в возбуждении. |
ОЭБиПК (ОБЭП) является структурным подразделением МВД РФ, занимается расследованием экономических преступлений. Дела по таким нарушениям являются достаточно сложными, так как мошенники пытаются сделать все возможное, чтобы их схему обмана не раскрыли, а самих мошенников не смогли задержать.
Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!
Места и способы обращения
Если у вас возникают проблемы с работодателем и вам не удается решить их самостоятельно, вы можете обратиться в общественно-правовую организацию или непосредственно в областной исполнительный комитет или соответствующий региональный орган статорганов. Такие организации обычно занимаются защитой прав работников и могут предоставить юридическую помощь и консультации.
Также вы можете обратиться в прокуратуру или в государственную инспекцию труда. Эти организации занимаются контролем соблюдения трудового законодательства и могут принять меры по защите ваших прав.
Другим способом обращения может быть написание жалобы прямо в органы трудовой инспекции или получение консультаций у адвоката специализирующегося на трудовом праве. В некоторых случаях может потребоваться обращение в суд для защиты ваших прав и получения компенсации за причиненный ущерб.
Каков порядок рассмотрения?
После подачи заявления по факту мошенничества в случае административного правонарушения должно быть возбуждено дело об административном правонарушении. По смыслу ст. 28.7, дело должно быть возбуждено сразу же после выявления факта совершения административного правонарушения.
Копию определения о возбуждении дела в течение суток высылают либо вручают под расписку заявителю (п. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ). Далее должностное лицо проводит административное расследование, срок которого – 1 месяц, в исключительных случаях может быть продлен до 6 (п. 5 ст. 28.7). По итогам расследования выносится:
В уголовном процессе сотрудник ОЭБиПК проверит сообщение о преступлении и примет по нему решение не позднее 3 суток, максимальный срок продления – не более 30 суток (п. 1, 3 ст. 144 УПК РФ). В ходе проверочных мероприятий оперуполномоченный должен получить от заявителя, свидетелей, злоумышленника (при наличии) объяснения, изучить необходимые доказательства. По итогам оперуполномоченный выносит постановление:
Основания для проверки ОБЭП
Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.
Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.
Для проверки ОБЭП нужны основания:
Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.
Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.
Что делает Обэп после получения заявления:
- Проверяются основания для рассмотрения заявления. Если заявление признается обоснованным, то процесс рассмотрения начинается.
- Образуется специальное подразделение по рассмотрению жалоб и проверке заявлений (Оэбипк).
- Заявление регистрируется и правовая проверка заявления проводится в ОБЭП.
- Назначаются сроки проверки и рассмотрения заявления.
- Оформляется уведомление о принятии заявления в работу. Уведомление может быть направлено заявителю по почте или через работника ОБЭП.
- Если в заявлении указаны факты мошенничества или нарушения закона, ОБЭП вправе обратиться в правоохранительные органы для проведения дополнительных мероприятий либо провести проверку самостоятельно.
- Заявление может быть оставлено без рассмотрения, если не указаны основания для его рассмотрения или отсутствуют необходимые доказательства. Заявитель будет уведомлен об этом.
После проведения проверки и рассмотрения заявления, составляется протокол либо иной подробный документ в обозначенные сроки. Документ может быть составлен как в письменной, так и в электронной форме. Уведомление о результатах проверки заявления может быть направлено заявителю по почте, через работника ОБЭП или иным способом.
Ознакомление с решением
После подачи жалобы в Общественную комиссию по этике и предупреждению коррупции (ОБЭП) нарушителем, разбирательный орган рассматривает данное заявление. Но каков примерный порядок работы Общественной комиссии?
- Жалобу представляет заявитель, оформляется в соответствии с правовыми требованиями. В нее включаются все необходимые документы, служащие доказательством фактов нарушения законодательства.
- Оформленная жалоба направляется в Общественную комиссию по этике и предупреждению коррупции (ОБЭП).
- Подразделение ОБЭП проводит первоначальную проверку жалобы. Если жалоба оформлена без изъятий и содержит все необходимые документы, то она принимается к рассмотрению.
- Далее производится проверка всех предоставленных доказательств и фактов нарушения.
- ОБЭП проверяет переданные данные в соответствии со своими полномочиями, установленными законодательством о противодействии коррупции.
- В рамках проверки ОБЭП запрашивает необходимое у служащих, компаний и организаций, заинтересованных в данной жалобе.
- Данные полученные в результате проверки исследуются разбирательным органом и обсуждаются на совещаниях и собраниях ОБЭП.
- В случае наличия необходимых доказательств разбирательный орган принимает решение по жалобе.
- Заявителю сообщается о решении в письменной форме.
Важно отметить, что в процессе рассмотрения жалобы могут возникать нюансы и необходимость дополнительной проверки. В таких случаях решение может быть отложено.
Что еще следует учесть:
- Заявитель может обратиться в полицию по поводу мошенничества или других нарушений, если это имеет значение и влияет на рассмотрение его заявления в ОБЭП.
- Жалобу можно подать анонимно, но в таком случае анонимная жалоба рассматривается только при наличии достаточных доказательств.
- Для рассмотрения жалобы нужно составить и подать форму, установленную ОБЭП.
- Интернет-провайдеры должны предоставить информацию о пользователях интернета в случае запроса, связанного с проверкой жалобы.
- На рассмотрение жалобы необходимо время, и процесс может затянуться долгое время в зависимости от сложности проблемы и необходимости дополнительной проверки.
Таким образом, ознакомление с решением наряду с другими практическими рекомендациями и объяснениями помогает понять, каков порядок работы Общественной комиссии по этике и предупреждению коррупции после получения заявления.
В случае неудовлетворения заявителя, предусмотрено обжалование решения Общественной комиссии по этике и предупреждению коррупции.
Позиция ОБЭП также законом подкреплена. Законодательство сурово реагирует на бездействие служащего. На работника, не реагирующего на его документ, теперь можно обратиться о в компетенции ОБЭП. Но пока лишь офисе организации, в которой находится подразделение ОБЭП.
Незаконное предпринимательство
Под незаконной предпринимательской деятельностью понимается деятельность, которую гражданин ведет без регистрации юридического лица или ИП (речь идет о систематическом получении прибыли от ведения предпринимательства), или деятельность без лицензии, когда таковая должна быть обязательно.
Штрафы за такие нарушения установлены ст. 116 НК РФ, ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 171 УК РФ. Также нарушителю могут грозить исправительные работы или лишение свободы. Все зависит от тяжести нарушения.
На предпринимательскую деятельность могут указывать показания контрагентов, клиентов, проведение оптовых закупок, размещение рекламы, наличие бумаг о реализации товаров и услуг и т.д., поэтому именно эти факторы будет проверять ФНС после получения обращения о незаконном предпринимательстве.
Причины жалоб в ОЭБиПК (ОБЭП)
Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них:
| Причина | Описание |
| Действуют фиктивные фирмы | создается видимость деятельности;
оформляются кредиты в банке; заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору; принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений. Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем. |
| Фиктивное трудоустройство | Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом:
собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей; проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается. В итоге, опять есть обманутые люди. |
| Обман юридического лица | Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно. |
| Фальсификация документов | Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства. |
По таким основаниям можно пожаловаться на организацию.
Как правильно составить жалобу в обэп
Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте. Для этого требуется написать заявление о факте мошенничества в подразделение полиции. Обычно на стендах учреждения расположены образцы для заполнения, ими могут воспользоваться все граждане.
Если сотрудники ОБЭП получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия.
Эта сумма получилась в результате выдачи кредитов (2006-2007 гг.) по поддельным документам юридическим и физическим лицам. Указанные сотрудники предприятий в кредитных договорах никогда не работали в указанных структурах.
Если вас не взяли на вакансию без всяких на то причин, обращайтесь в Инспекцию. В ТК РФ четко прописаны случаи, в которых вам могут отказать.